证券代码：688535           证券简称：华海诚科       公告编号：2024-058

              江苏华海诚科新材料股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      128

普通股股东人数                                                     128
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         18,567,018
普通股股东所持有表决权数量                                  18,567,018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               23.0084
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               23.0084
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩
江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、贾琪见证了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司使用超募资金对外投资收购衡所华威电子有限公司 30%
   股权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  18,535,968 99.8327 25,750 0.1386 5,300 0.0287




2、 议案名称：关于现金收购衡所华威电子有限公司 30%股权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  18,537,868 99.8430 25,750 0.1386 3,400 0.0184
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对          弃权
 议案
            议案名称              比例            比例          比例
 序号                    票数            票数          票数
                                （%）           （%）         （%）
 1       关于公司使用 581,2 94.929 25,75 4.2053 5,300           0.8656
         超募资金对外      71          1     0
         投资收购衡所
         华威电子有限
         公 司 30% 股 权
         的议案
 2       关于现金收购 583,1 95.239 25,75 4.2053 3,400           0.5553
         衡所华威电子      71          4     0
         有 限 公 司 30%
         股权的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三

分之二以上通过；


三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

     律师：贾琪、吴亚星

2、 律师见证结论意见：

     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法有效。



     特此公告。


                                     江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日