证券代码：688585           证券简称：上纬新材          公告编号：2024-033



                     上纬新材料科技股份有限公司
           关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税）。不送红股，不进行
资本公积转增股本。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案已经上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大
会审议。

    一、利润分配方案内容
    根据公司《2024 年半年报报告》（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，
公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 44,569,162.78 元，母公司累
计未分配利润为 163,043,458.22 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 403,361,728 股，以总股本为基准，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），共计拟派发现金红利
15,731,107.39 元（含税），本次公司现金分红占 2024 年半年度归属于上市公司
股东净利润的 35.30%，本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增
减变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 8 月 6 日召开公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于<公司 2024 年半年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情
况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合
公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意公司本次 2024
年半年度利润分配方案。
    四、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投
资风险。



    特此公告。



                                       上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 8 月 8 日