证券代码：688585                证券简称：上纬新材                公告编号：2024-049


                       上纬新材料科技股份有限公司

                     关于变更签字注册会计师的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司
董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为
公 司 2024 年 度 财 务 及 内 控 审 计 机 构 ， 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材料科技股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-012）。公司于2024年4月25日召开2023年年度股东
大会，审议通过了前述议案。

     近日，公司收到容诚所送达的《关于变更上纬新材料科技股份有限公司签字
注册会计师的说明函》出具的说明函，现将相关变更情况公告如下：
       一、本次人员变更的基本情况
     容诚所作为公司 2024 年度财务及内控审计机构，原委派沈洁女士为公司
2024 年度财务及内控审计机构审计报告的签字注册会计师。鉴于原委派的签字
注册会计师沈洁工作调整，经容诚所安排，拟将签字注册会计师更换为潘祖立先
生。
       二、本次变更后的人员基本信息
     签字注册会计师：潘祖立，2015 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事
上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过 1 家
上市公司审计报告。
       三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况
     潘祖立先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协


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会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    四、本次变更对公司的影响
   本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年
度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

   特此公告。



                                       上纬新材料科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 31 日




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