证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-002
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 77
普通股股东人数 77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,673,888
普通股股东所持有表决权数量 52,673,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.3951
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.3951
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、关于《确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情况》
的议案
1.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,317,785 99.9920 900 0.0018 2,960 0.0062
1.02、议案名称：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之
间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,196,224 99.9463 900 0.0124 2,960 0.0413
1.03、议案名称：与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 10,846,493 99.9644 900 0.0082 2,960 0.0274
2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,670,928 99.9943 0 0.0000 2,960 0.0057
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,565,331 99.7939 105,597 0.2004 2,960 0.0057
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,565,331 99.7939 105,597 0.2004 2,960 0.0057
5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,565,331 99.7939 105,597 0.2004 2,960 0.0057
6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,565,331 99.7939 105,597 0.2004 2,960 0.0057
7、议案名称：关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 52,565,331 99.7939 105,597 0.2004 2,960 0.0057
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
与杭州宏
泰生物技
1.01 术 有 限 公 4,936,916 99.9218 900 0.0182 2,960 0.0600
司之间的
关联交易
与杭州逸
乐生物技
术有限公
司及杭州
1.02 瑞 测 生 物 2,843,981 99.8644 900 0.0316 2,960 0.1040
技术有限
公司之间
的关联交
易
与杭州英
1.03 2,843,981 99.8644 900 0.0316 2,960 0.1040
健生物科
技有限公
司之间的
关联交易
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 对中小投资者进行了单独计票；关联股东均已回避表决。
2.议案 2 为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：商宇洲、舒颖超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2024 年 1 月 5 日