证券代码：688606          证券简称：奥泰生物        公告编号：2024-021


                杭州奥泰生物技术股份有限公司

   关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码   股票简称            股权登记日
       A股              688606    奥泰生物             2024/5/22



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陆维克

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 3.29%
股份的股东陆维克，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    近日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东陆维克提
交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，陆维克提议将下述议
案提交公司计划于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议
案如下：
    1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日     14 点 00 分
    召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 5 月 30 日
    网络投票结束时间：2024 年 5 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东

 非累积投票议案
   1     关于《2023 年度董事会工作报告》的议案                √
   2     关于《2023 年度监事会工作报告》的议案                √
   3     关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案           √

   4     关于《2023 年度财务决算报告》的议案                  √
   5     关于《2024 年度财务预算报告》的议案                  √
   6     关于《2023 年度利润分配方案》的议案                  √
   7     关于《2024 年度董事薪酬与考核方案》的议案            √
         关于《2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案》
   8                                                          √
         的议案
   9     关于《2024 年度监事薪酬与考核方案》的议案            √

  10     关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案             √
         关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东
  11                                                          √
         分红回报规划》的议案
         关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
  12                                                          √
         及其摘要的议案
         关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考
  13                                                          √
         核管理办法》的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024
  14                                                          √
         年限制性股票激励计划相关事宜的议案
注：听取《2023 年度独立董事述职报告》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-11 经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
审议通过。详见 2024 年 4 月 27 日刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    上述议案 12-14 经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过。详见 2024 年 5 月 15 日刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案：12、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12、13、14
   应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、杭州竞冠投资管理有限公司、
杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）、傅燕萍、公
司 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象及其关联方

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                    杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 15 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
杭州奥泰生物技术股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 30 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
  1      关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
  2      关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

  3      关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
  4      关于《2023 年度财务决算报告》的议案
  5      关于《2024 年度财务预算报告》的议案
  6      关于《2023 年度利润分配方案》的议案
  7      关于《2024 年度董事薪酬与考核方案》的议案
         关于《2024 年度高级管理人员薪酬与考核方
  8
         案》的议案

  9      关于《2024 年度监事薪酬与考核方案》的议案
  10     关于《公司续聘 2024 年度审计机构》的议案
         关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东
  11
         分红回报规划》的议案
         关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草
  12
         案）》及其摘要的议案
         关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考
  13
         核管理办法》的议案
         关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年
 14
         限制性股票激励计划相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。