证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-023
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,446,885
普通股股东所持有表决权数量 56,446,885
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.81
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.81
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,436,951 99.9824 7,208 0.0127 2,726 0.0049
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,436,951 99.9824 7,208 0.0127 2,726 0.0049
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,436,951 99.9824 7,208 0.0127 2,726 0.0049
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,401,951 99.9203 7,208 0.0127 37,726 0.0670
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,439,677 99.9872 7,208 0.0128 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,404,677 99.9252 7,208 0.0127 35,000 0.0621
7、 议案名称：《关于<2024 年度董事薪酬与考核方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 11,973,492 99.6487 7,208 0.0599 35,000 0.2914
8、 议案名称：《关于<2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 10,930,873 99.6153 7,208 0.0656 35,000 0.3191
9、 议案名称：《关于<2024 年度监事薪酬与考核方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,404,677 99.9252 7,208 0.0127 35,000 0.0621
10、 议案名称：《关于<公司续聘 2024 年度审计机构>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,436,951 99.9824 7,208 0.0127 2,726 0.0049
11、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,404,677 99.9252 7,208 0.0127 35,000 0.0621
12、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 8,920,004 60.9983 1,179,107 8.0631 4,524,239 30.9386
13、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 8,920,004 60.9983 1,179,107 8.0631 4,524,239 30.9386
14、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 8,920,004 60.9983 1,179,107 8.0631 4,524,239 30.9386
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于
<2023 年
度 利 润
6 8,671,565 99.5156 7,208 0.0827 35,000 0.4017
分 配 方
案>的议
案》
《 关 于
7 6,578,630 99.3624 7,208 0.1088 35,000 0.5288
<2024 年
度 董 事
薪 酬 与
考 核 方
案>的议
案》
《 关 于
<2024 年
度 高 级
管 理 人
8 6,578,630 99.3624 7,208 0.1088 35,000 0.5288
员 薪 酬
与 考 核
方案>的
议案》
《关于<
公 司 续
聘 2024
10 8,703,839 99.8859 7,208 0.0827 2,726 0.0314
年 度 审
计机构>
的议案》
《 关 于
公 司
<2024 年
限 制 性
股 票 激
12 917,492 13.8576 1,179,107 17.8090 4,524,239 68.3334
励 计 划
（ 草
案）>及
其 摘 要
的议案》
《 关 于
公 司
<2024 年
限 制 性
股 票 激
13 917,492 13.8576 1,179,107 17.8090 4,524,239 68.3334
励 计 划
实 施 考
核 管 理
办法>的
议案》
《 关 于
提 请 公
14 司 股 东 917,492 13.8576 1,179,107 17.8090 4,524,239 68.3334
大 会 授
权 董 事
会 办 理
2024 年
限 制 性
股 票 激
励 计 划
相 关 事
宜 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 12、13、14 为特别决议议案，本次股东大会未通过上述议案，其余议案
均为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的过半数通过；议案 6、7、8、10、12、13、14 对中小投资者进行了
单独计票。
2.议案 7、8、12、13、14，关联股东均已回避表决。
3.除审议通过上述议案外，本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所
律师：商宇洲、舒颖超
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日