证券代码：688606             证券简称：奥泰生物         公告编号：2024-070


                 杭州奥泰生物技术股份有限公司
          关于制定及修订公司部分管理制度的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25
 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于公司制定及修订部分治理制度
 的相关议案。现将有关情况公告如下：
       为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法
 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其
 他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订
 部分内部治理制度。具体明细如下表：
 序号                制度名称             变更情况   是否需要股东大会审议
   1           《募集资金管理办法》         修订               是
   2           《对外担保管理制度》         修订               是
   3           《对外投资管理制度》         修订               是
   4         《投资者关系管理制度》         修订               否
         《董事、监事和高级管理人员所持
   5                                        制定              否
           本公司股份及其变动管理制度》
   6             《市值管理制度》           制定              否
   7             《舆情管理制度》           制定              否
       上述制度中《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制
 度》以及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本
 公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                      杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 26 日