证券代码：688617                    证券简称：惠泰医疗              公告编号：2024-016


                   深圳惠泰医疗器械股份有限公司
            关于修订《公司章程》及其附件的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12
日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议
案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议
事规则>的议案》。具体情况如下：

       因公司治理结构调整，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改。具体修订内容如下：
序号                       修订前                                     修订后
                                                      第七十条 股东大会由董事长主持。
            第七十条 股东大会由董事长主
                                                  董事长不能履行职务或不履行职务时，由
        持。董事长不能履行职务或不履行职务
                                                  副董事长主持；副董事长不能履行职务或
 1      时，由半数以上董事共同推举的一名董
                                                  不履行职务时，由半数以上董事共同推举
        事主持。
                                                  的一名董事主持。
            ……
                                                      ……
            第一百〇八条 公司设董事会，对             第一百〇八条 公司设董事会，对股
        股东大会负责。董事会由七（7）名董事       东大会负责。董事会由九（9）名董事组成，
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        组成，其中独立董事三（3）名，非独立       其中独立董事三（3）名，非独立董事六（6）
        董事四（4）名，设董事长 1 名。            名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。
            第一百〇九条 董事会行使下列职             第一百〇九条 董事会行使下列职
        权：                                      权：
               （一）召集股东大会，并向股东              （一）召集股东大会，并向股东大
        大会报告工作；                            会报告工作；
               （二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；
 3             （三）决定公司的经营计划和投资            （三）决定公司的经营计划和投资
        方案；                                    方案；
               （四）制订公司的年度财务预算方            （四）制订公司的年度财务预算方
        案、决算方案；                            案、决算方案；
               （五）制订公司的利润分配方案和            （五）制订公司的利润分配方案和
        弥补亏损方案；                            弥补亏损方案；

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序号                        修订前                                       修订后
              （六）制订公司增加或者减少注册                 （六）制订公司增加或者减少注册
       资本、发行债券或其他证券及上市方案； 资本、发行债券或其他证券及上市方案；
              （七）拟订公司重大收购、收购本                 （七）拟订公司重大收购、收购本公
       公司股票或者合并、分立、解散及变更             司股票或者合并、分立、解散及变更公司
       公司形式的方案；                               形式的方案；
              （八）在本章程或股东大会授权范                 （八）在本章程或股东大会授权范
       围内，决定公司对外投资、收购出售资             围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
       产、资产抵押、对外担保事项、委托理             资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
       财、关联交易、对外捐赠等事项；                 联交易、对外捐赠等事项；
              （九）决定公司内部管理机构的设                 （九）决定公司内部管理机构的设
       置；                                           置；
              （十）决定聘任或者解聘公司总经                 （十）决定聘任或者解聘公司总经
       理、董事会秘书及其他高级管理人员，             理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
       并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总             决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
       经理的提名，聘任或者解聘公司副总经             的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
       理、财务负责人等高级管理人员，并决             务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
       定其报酬事项和奖惩事项；                       事项和奖惩事项；
              （十一）制 订 公 司 的 基 本 管 理 制          （十一）制订公司的基本管理制度；
       度；                                                  （十二）制订本章程的修改方案；
              （十二）制订本章程的修改方案；                 （十三）管理公司信息披露事项；
              （十三）管理公司信息披露事项；                 （十四）向股东大会提请聘请或更
              （十四）向股东大会提请聘请或更          换为公司审计的会计师事务所；
       换为公司审计的会计师事务所；                          （十五）听取公司总经理的工作汇
              （十五）听取公司总经理的工作汇          报并检查总经理的工作；
       报并检查总经理的工作；                                （十六）向股东大会提出提案；
              （十六）向股东大会提出提案；                   （十七）提名董事候选人，提议撤
              （十七）提名董事候选人，提议撤          换、变更董事；
       换、变更董事；                                        （十八）决定公司因本章程第二十
              （十八）决定公司因本章程第二十          四条第（三）、（五）、（六）项规定的
       四条第（三）、（五）、（六）项规定             情形收购本公司股份；
       的情形收购本公司股份；                                （十九）选举董事长、副董事长；
              （十九）法律、行政法规、部门规                 （二十）法律、行政法规、部门规章
       章或本章程规定和授予的其他职权。               或本章程规定和授予的其他职权。
              ......                                      ......

           第一百一十六条 董事会设董事长                  第一百一十六条 董事会设董事长一
 4     一人。董事长由董事会以全体董事的过             人，副董事长一人。董事长、副董事长由
       半数选举产生。                                 董事会以全体董事的过半数选举产生。




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序号                   修订前                                 修订后

                                                  第一百一十八条 董事长不能履行
            第一百一十八条 董事长不能履行     职务或者不履行职务的，由副董事长履行
 5      职务或者不履行职务的，由半数以上董    职务；副董事长不能履行职务或者不履行
        事共同推举一名董事召集和主持。        职务的，由半数以上董事共同推举一名董
                                              事召集和主持。

       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

       同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章
程》修订所涉及的工商登记备案等事宜。《公司章程》内容最终以工商登记机关
登记备案的内容为准。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

       公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。本
次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审
议。


       特此公告。

                                            深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

                                                                2024 年 4 月 13 日




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