证券代码：688617           证券简称：惠泰医疗       公告编号：2024-022


                  深圳惠泰医疗器械股份有限公司

   关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码     股票简称            股权登记日

       A股              688617      惠泰医疗            2024/4/24



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳迈瑞科技控股有限责任公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.61%股份的股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2024 年 4 月 16 日，公司 2024 年第二次临时股东大会召集人公司董事会收
   到公司股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司提交的《关于提请深圳惠泰医疗器械
   股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。提请增加《关
   于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会
   非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人
   的议案》。截至本公告日，深圳迈瑞科技控股有限责任公司及其一致行动人合计
   持有公司 24.61%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大
   会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

       现将 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于
   提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第二届董事会非
   独立董事候选人的议案》与第二届监事会第十次会议审议通过的《关于提名公司
   第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交 2024 年 4 月 29 日召开的 2024
   年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司于 2024 年 4 月 13 日和 2024 年 4
   月 17 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
   的公告。

   三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事
       项不变。

   四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

       召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日     15 点 00 分

       召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

       网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
   网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

         原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                                    投票股东类型
    序号                          议案名称
                                                                      A 股股东

   非累积投票议案

     1      关于修订《公司章程》的议案                                   √

     2      关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                       √

     3      关于修订公司《董事会议事规则》的议案                         √

     4      关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案                 √

                                     累积投票议案

    5.00    关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案         应选董事（4）人

    5.01    提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人               √

    5.02    提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人             √

    5.03    提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人             √

    5.04    提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人               √

    6.00    关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案     应选监事（2）人

    6.01    提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人           √

    6.02    提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人         √


   1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
         本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 与议案 3 已经公司第二届董事会第
   十二次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
   予以披露。
         本次提交股东大会审议的议案 4 与议案 5 已经公司第二届董事会第十三次会
议审议通过，议案 6 已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告于
2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。


2、 特别决议议案：议案 1


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                     深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书

                                        授权委托书
深圳惠泰医疗器械股份有限公司：
      兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                     非累积投票议案名称                     同意   反对      弃权

  1        关于修订《公司章程》的议案

  2        关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  3        关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  4        关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案


      序                        累积投票议案名称                              投票数

 号

5.00       关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

5.01       提名葛昊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

5.02       提名李在文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

5.03       提名李新胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

5.04       提名赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人

6.00       关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

6.01       提名汤志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

6.02       提名董海鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人




委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：
                                       委托日期：     年    月   日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。