证券代码：688617         证券简称： 惠泰医疗       公告编号：2024-030


              深圳惠泰医疗器械股份有限公司
          第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监
事审议和表决，会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》

    监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对作废
2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的审议程序合
法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，公司监事会一致同意公司作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但尚未归属的限制性股票的事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期符合归属条件
的议案》

    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 A
类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期的归属条件已成就，
同意向符合条件的 43 名激励对象以人民币 201.64 元/股的授予价格（调整后）归
属 A 类限制性股票数量共 26.9575 万股，向符合条件的 321 名激励对象以人民币
181.16 元/股的授予价格（调整后）归属 B 类限制性股票数量共 13.3949 万股，
本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期符
合归属条件的公告》。

    表决结果：3 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                     深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
                                                        2024 年 6 月 14 日