证券代码：688617         证券简称： 惠泰医疗         公告编号：2024-029


               深圳惠泰医疗器械股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 13
日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和
《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董
事审议和表决，会议形成决议如下：

    一、 审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》。

    本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议与公司 2024
年第二次独立董事专门会议审议通过。

    董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振
华回避表决。

    二、 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期符合归属条件
的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深
圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期符
合归属条件的公告》。

    本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议与公司 2024
年第二次独立董事专门会议审议通过。

    董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振
华回避表决。




    特此公告。



                                     深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 14 日