证券代码：688617        证券简称：惠泰医疗         公告编号：2024-064



               深圳惠泰医疗器械股份有限公司
       关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2025年1月6日

        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

   2025 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2025 年 1 月 6 日   13 点 00 分

   召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公
司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日

                            至 2025 年 1 月 6 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

       不适用

二、      会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                    投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                      A 股股东

非累积投票议案

1        《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》                    √

2.00     《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》                        √

2.01     《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关        √
         联交易额度的议案》
2.02     《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》        √

3        《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》          √

4        《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》                      √



1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

       本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通
过，相关公告于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：议案 3、议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

    应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称          股权登记日

         A股             688617        惠泰医疗           2024/12/30



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员

五、   会议登记方法

（一）登记时间：

    2024 年 12 月 31 日（上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00）。

（二）登记地点：

    深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601
证券事务部。

（三）登记方式：

    股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的
股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

    1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件等持股证明；

    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

    3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股
东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、
股票账户卡原件等持股证明；

    5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

    注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理
登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股
东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登
记。

六、   其他事项

（一）会议联系方式

    联系人：证券事务部

    联系电话：0755-86951506

    传真：0755-26030108

    电子邮箱：ir@aptmed.com

    邮政编码：518000

    联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息
港 B 栋 601

（二）会议费用

    本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）注意事项

    1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会
人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

    2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理
人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者
不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。


   特此公告。



                                   深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 21 日
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
深圳惠泰医疗器械股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 6 日召开
的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号                      非累积投票议案名称                       同意    反对   弃权

1       《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》

2.00    《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2.01    《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关
        联交易额度的议案》
2.02    《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》

3       《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

4       《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年      月     日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。