深圳精智达技术股份有限公司                 2024年第一次临时股东大会会议资料


证券代码：688627                                        证券简称：精智达




                   深圳精智达技术股份有限公司
                     2024年第一次临时股东大会
                             会议资料




                             二零二四年十二月




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              2024年第一次临时股东大会会议资料目录


2024 年第一次临时股东大会会议资料 ..................................................... 1
2024 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................... 3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................... 5
2024 年第一次临时股东大会会议议案 .................................................... 6
议案一：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 ........................ 6




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                         深圳精智达技术股份有限公司
                    2024年第一次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《深圳精
智达技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳精智达技
术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳精智达技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“精智达”）2024年第一次临时股东大会会议须知。

     一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份数
量之前，会议登记应当终止。

     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过5分钟。

     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主



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持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。

     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。

     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会的股东住宿等事项，平等对待所有股东。

     十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024
年12月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。




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                        深圳精智达技术股份有限公司
                   2024年第一次临时股东大会会议议程


     会议时间：2024年12月27日15时

     会议地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号
     101工业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室
     召开方式：现场结合网络
     会议召集人：董事会
     会议主持人：董事长张滨先生

     与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
     会议议程：

     一、主持人宣布会议开始；

     二、介绍会议议程及会议须知；

     三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

     四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
     证律师以及其他人员；

     五、推选本次会议计票人、监票人；

     六、与会股东审议以下议案：
     （一）《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

     七、股东发言及提问；

     八、现场投票表决；
     九、休会、统计表决结果；
     十、主持人宣布表决结果和决议；
     十一、见证律师宣读法律意见书；
     十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
     十三、主持人宣布会议结束。




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                     2024年第一次临时股东大会会议议案

 议案一：
                    关于续聘2024年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程
》的规定，公司拟聘任具有证券相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

    本议案已经第三届董事会审计委员会和第三届董事会第二十三次会议审议通
过。

    具体内容详见公司2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。



    请各位股东及股东代理人予以审议。



                                           深圳精智达技术股份有限公司董事会
                                                                2024年12月27日




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