证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-033
优利德科技(中国)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德
科技（中国）股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,669,190
普通股股东所持有表决权数量 71,669,190
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
64.8415
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.8415
（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 110,838,984 股，其中公司回购专用证券账户中的股份
数量为 309,200 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享
有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 110,529,784 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决
方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理
制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周建华出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,669,190 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
11.01 选举洪少俊为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.02 选举洪少林为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.03 选举周建华为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.04 选举张兴为公司第三届 71,669,190 100 是
董事会非独立董事
11.05 选举杨志凌为公司第三 71,669,190 100 是
届董事会非独立董事
11.06 选举孙乔为公司第三届 71,669,190 100 是
董事会非独立董事
12、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
12.01 选举孔小文为公司第三届董 71,669,190 100 是
事会独立董事
12.02 选举袁鸿为公司第三届董事 71,669,190 100 是
会独立董事
12.03 选举杨月彬为公司第三届董 71,669,190 100 是
事会独立董事
13、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案序 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
号 表决权的比 选
例（%）
13.01 选举杨正军为公司第三届 71,669,190 100 是
监事会非职工代表监事
13.02 选举叶嘉宝为公司第三届 71,669,190 100 是
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
5 《关于 2023 年度利润 11,168,390 100 0 0 0 0
分配预案的议案》
6 《关于公司董事、监 11,168,390 100 0 0 0 0
事 2024 年度薪酬方案
的议案》
7 《关于续聘公司 2024 11,168,390 100 0 0 0 0
年度审计机构的议
案》
10 《关于使用剩余超募 11,168,390 100 0 0 0 0
资金永久补充流动资
金的议案》
11.01 选举洪少俊为公司第 11,168,390 100
三届董事会非独立董
事
11.02 选举洪少林为公司第 11,168,390 100
三届董事会非独立董
事
11.03 选举周建华为公司第 11,168,390 100
三届董事会非独立董
事
11.04 选举张兴为公司第三 11,168,390 100
届董事会非独立董事
11.05 选举杨志凌为公司第 11,168,390 100
三届董事会非独立董
事
11.06 选举孙乔为公司第三 11,168,390 100
届董事会非独立董事
12.01 选举孔小文为公司第 11,168,390 100
三届董事会独立董事
12.02 选举袁鸿为公司第三 11,168,390 100
届董事会独立董事
12.03 选举杨月彬为公司第 11,168,390 100
三届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，获得了出席会议的股东所持表决权股份总数的三分
之二以上通过。
2、议案 5、6、7、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 11、12、13 采用累积投票制选举产生了公司第三届董事会董事成员和第
三届监事会非职工代表监事成员
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所
律师：张弛、黄柳如
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日