证券代码：688630    证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-002



             合肥芯碁微电子装备股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席

监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、

法规及《公司章程》的有关规定。



    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于在泰国设立子公司的议案》

    监事会认为：公司本次设立泰国子公司有利于进一步开拓国际业
务，有效地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能
对公司的潜在不利影响，提高公司整体竞争力和抗风险能力，符合公
司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。

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   表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-001）。

   特此公告。



                       合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

                                            2024 年 1 月 3 日




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