证券代码：688630           证券简称：芯碁微装       公告编号：2024-003

              合肥芯碁微电子装备股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          54,060,513
普通股股东所持有表决权数量                                   54,060,513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                41.1359
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           41.1359


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议
的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  54,060,513 100.0000                 0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对              弃权
       股东类型                                                比例            比例
                          票数           比例（%）   票数              票数
                                                               （%）         （%）
普通股                  53,841,316 99.5945 219,197 0.4055                 0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对              弃权
       股东类型
                          票数           比例（%）   票数     比例     票数    比例
                                                               （%）          （%）
普通股                  53,841,316 99.5945 219,197 0.4055                 0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
       股东类型                                                比例            比例
                          票数           比例（%）   票数              票数
                                                               （%）         （%）
普通股                  53,841,316 99.5945 219,197 0.4055                 0 0.0000


5、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
       股东类型                                                比例            比例
                          票数           比例（%）   票数              票数
                                                               （%）         （%）
普通股                  53,841,316 99.5945 219,197 0.4055                 0 0.0000


6、 议案名称：《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  54,060,513 100.0000                 0 0.0000      0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

     律师：孙军伟、夏雪慧
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。


   特此公告。


                                合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 9 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；