证券代码：688630     证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-007



               合肥芯碁微电子装备股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届

董事会第十四次会议于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件方式向全体董事

发出通知，2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召

集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的

议案》

    董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交

易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股

票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超

过人民币 76 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），

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不超过人民币 6,000 万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股

份方案之日起 6 个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次

回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次

回购股份的相关事宜。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通

过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告

编号：2024-006）。

    特此公告。



                        合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                             2024 年 2 月 24 日




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