证券代码：688630    证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-010



            合肥芯碁微电子装备股份有限公司
   关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



重要内容提示：

●为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，落实“提质增效重

回报”行动方案，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公

司”）拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已

发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称“回购股份”），

主要内容如下：

    1、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股

权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动

公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将被注

销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

    2、回购股份金额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人

民币 6,000 万元（含）。

    3、回购资金来源：公司自有或自筹资金；



                             1
    4、回购价格：不超过人民币 76 元/股（含），该价格不高于公司

董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价

的 130%；

    5、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6

个月；

●相关股东是否存在减持计划：

    根据公司对控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上

的股东、董事、监事、高级管理人员的问询，截至董事会审议通过本

次回购方案之日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人、持股

5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个

月暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，公司将按照

法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

●相关风险提示：

    1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价

格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

    2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公

司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公

司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺

利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

    3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持

股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在

启动未转让部分股份注销程序的风险；

    4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次

                               2
回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

    公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实

施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者注意投资风险。

    一、 回购方案的审议及实施程序
    （一）2024 年 2 月 5 日，公司实际控制人、董事长程卓女士向

公司董事会提议回购公司股份。提议内容为提议公司以自有或自筹资
金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发
行的部分人民币普通股（A 股）股票。具 体 内 容 详 见 公 司 于

2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告》（公告
编号： 2024-005）
    （二）2024 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果通过了该项议案。公司独立董事对本次回购股份事项发表了明确同
意的独立意见。
    （三）根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会
审议。
    上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
 二、 回购方案的主要内容



                              3
（一）公司本次回购股份的目的
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资

对公司的信心、维护广大投资者的利益，进一步完善公司长效激励机
制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，促进公司可持续高质量
发展，公司拟以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司

A 股股份，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计
划。
（二）拟回购股份的方式和种类

   以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）
股票。
（三）回购股份的期限
 1、自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月。
 2、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易
日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
 3、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则
回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本回购方案之日起提前届满。
4、公司不在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日
或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（四）拟回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例


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   1、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万
   元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）；

   2、回购股份数量及占公司总股本比例：按照本次回购下限人民币
   3,000 万元、回购价格上限 76.00 元/股测算，预计回购数量约为
   39.4736 万股，回购比例约占公司总股本的 0.30%。按照本次回购金

   额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 76.00 元/股测算，预计回
   购数量约为 78.9473 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.60%。

               拟回购数量   占公司总股    拟回购资金
 回购用途                                                       回购实施期限
               （万股）     本的比例（%） 总额（万元）


股权激励或员    39.4736-                                   自董事会审议通过本次回
                             0.30-0.60       3,000-6,000
  工持股计划     78.9473                                   购方案之日起 6 个月内。


        本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回
   购施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施
   了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除
   权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
   对回购股份的数量进行相应调整。
   （五）回购价格
        本次回购股份的价格不超过人民币 76.00 元/股（含），该价格
   不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的
   130%。具体回购价格提请董事会授权公司管理层在回购实施期间，综
   合二级市场股票价格确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转
   增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除
   息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回
   购价格上限进行相应调整。

                                         5
     （六）本次回购的资金总额及资金来源
           本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超

     过人民币 6,000 万元（含），来源为公司自有或自筹资金。
     （七）预计回购后公司股权结构的变动情况
           按照本次回购金额下限人民币 3,000 万元（含）和上限人民币

     6,000 万元（含），回购价格上限 76.00 元/股进行测算，假设本次
     回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划，并全部予以锁定，
     预计回购后公司股权结构的变动情况如下：
                     回购前          按回购金额下限回购后    按回购金额上限回购后
股票类型
              数量（股）    比例（%） 数量（股）   比例（%） 数量（股）   比例（%）

一、有限售
           51,207,490       38.97    51,602,226    39.27     51,996,963   39.57
条件流通股

二、无限售
           80,211,596       61.03    79,816,860    60.73     79,422,123   60.43
条件流通股

三、总股本    131,419,086   100.00   131,419,086 100.00      131,419,086 100.00


     注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股

     份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

     （八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务
     履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
           截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 2,347,965,399.12

     元，归属于上市公司股东的净资产 1,964,492,545.61 元，流动资产
     2,080,324,823.59 元。按照本次回购资金上限 6,000 万元测算，分
     别占以上指标的 2.56%、3.05%、2.88%。综合考虑公司经营、财务状

     况、未来发展规划等多方面因素，本次回购不会对公司的日常经营、
     财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。


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如前所述，根据测算，本次回购不会导致公司控制权发生变化，也不
会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

    本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，通过提升核心团
队凝聚力和企业核心竞争力，促进公司经营业绩进一步提升，有利于
公司长期、健康、可持续发展。

  （九）上市公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管
理人员在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，
是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，

及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：
    经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人、回购提议人在董事会作出回购股份决议
前 6 个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人
联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司董事、监事、高级管理人
员、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减
持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行
信息披露义务。
  （十） 上市公司向控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是
否存在减持计划的具体情况：
   公司控股股东、实际控制人、董事长暨回购提议人、持股 5%以上
的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂
无减持公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关
规定及时履行信息披露义务。
 （十一） 提议人提议回购的相关情况


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    提议人程卓女士系公司控股股东、实际控制人、董事长。2024
年 2 月 5 日，提议人向公司董事会提议公司以自有或自筹资金通过上

海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机将回购股份用于股权激
励或员工持股计划。其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展

的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的信心、维护广大
投资者的利益，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积
极性，提高凝聚力，促进公司可持续高质量发展。提议人在提议前 6

个月内减持公司股票情况详见本节第（九）项。
    提议人及一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易
及操纵市场行为。提议人及其一致行动人在回购期间暂无增减持计划，
若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务；提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上将
投赞成票。
 （十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，
公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回
购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少
注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。
本次回购的股份应当在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后
三年内转让或者注销，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披
露义务。
 （十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
   本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生


                              8
资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和
国公司法》等相关规定，充分保障债权人的合法权益。

 （十四）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
    为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，
公司提请董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

授权内容及范围包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和

数量等；
3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份
回购有关的其他事宜；
4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资
料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事
宜（若涉及）；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完
成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的
事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行
相应调整；
7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽
未列明但为本次股份回购所必须的事宜。上述授权自公司董事会审议
通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、 回购方案的不确定性风险


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   1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格
上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

   2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司
生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司
董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利

实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
   3、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股
计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启

动未转让部分股份注销程序的风险；
   4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回
购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在
回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
四、其他事项说明
（一）前十名股东和前十名无限售条件股东持股披露情况
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股
份》等相关规定，公司已披露董事会公告回购股份决议的前一个交易
日（即 2024 年 2 月 23 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条
件 股 东 的持 股情况 。 具 体内 容详见 公 司 在上 海证券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份事项前十名股东和前十名
无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-009）。
（二）回购专用证券账户开立情况




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    根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

    账户名称：合肥芯碁微电子装备股份有限公司回购专用证券账户
    证券账户号码：B886394375
    该账户仅用于回购公司股份。

（三）后续信息披露安排
    公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大

投资者注意投资风险。




    特此公告。



                         合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                             2024 年 2 月 28 日




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