证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-028
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,594,976
普通股股东所持有表决权数量 58,594,976
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.5863
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5863
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,533,683 99.8953 61,293 0.1047 0 0
10、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
11、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
12、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,594,976 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
3 《 关 于 公 司 8,107,486 100 0 0 0 0
2023 年度利润
分配预案的议
案》
7 《关于续聘容 8,107,486 100 0 0 0 0
诚会计师事务
所（特殊普通合
伙）为公司 2024
年度审计机构
的议案》
8 《关于 2024 年 8,107,486 100 0 0 0 0
度向金融机构
申请综合授信
额度的议案》
9 《关于使用暂 8,046,193 99.2439 61,293 0.7561 0 0
时闲置募集资
金和自有资金
进行现金管理
的议案》
10 《 关 于 公 司 8,107,486 100 0 0 0 0
2024 年度董事
薪酬方案的议
案》
11 《 关 于 公 司 8,107,486 100 0 0 0 0
2024 年度监事
薪酬方案的议
案》
12 《关于购买董 8,107,486 100 0 0 0 0
监高责任险的
议案》
注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所
律师：李晓新、马宝飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。