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公司公告

芯碁微装:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告2024-10-26  

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2024-049



                合肥芯碁微电子装备股份有限公司
           关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



   一、独立董事辞职情况说明

        合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”或

 “公司”) 董事会于近日收到独立董事陈小剑先生提交的书面辞

 职报告,陈小剑先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董

 事职务及公司第二届董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不

 再担任公司任何职务。

     根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海

 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及

 《公司章程》等关于因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全

 体成员的比例低于三分之一的,提出辞职的独立董事应继续履行职

 务至新任独立董事产生之日的规定,在补选独立董事就任前,陈小

 剑先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职

 务。

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    陈小剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正,对

公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对陈小剑

先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

  二、独立董事补选情况说明

     为保证公司董事会的正常运行,根据《公司法》《上海证券交

易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等

规定,经公司董事会提名委员会资格审查同意,公司于 2024 年 10

月 25 日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于补

选公司第二届董事会独立董事的议案》,同意提名钟琪先生为公司

第二届董事会独立董事候选人,并同时担任董事会审计委员会、提

名委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事

会届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大

会审议。

    三、调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况

    鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序

开展工作,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,拟在公司

股东大会选举通过钟琪先生为公司独立董事之日起对公司董事会

审计委员会和提名委员会进行调整,调整后公司第二届董事会审计

委员会和提名委员会成员情况如下:

委员会名称    调整前委员会成员         调整后委员会成员

审计委员会    胡刘芬、陈小剑、赵凌云   胡刘芬、钟琪、赵凌云

                                 2
提名委员会     陈小剑、杨维生、周驰军   钟琪、杨维生、周驰军




  特此公告。

                        合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

                                              2024 年 10 月 26 日




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    附件:

                           钟琪先生简历

    钟琪,男,1982 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,中

国科学技术大学管理科学与工程专业本、硕、博。中国科学技术大学

特任副研究员。2010 年 7 月至 2018 年 8 月,先后任中国科学技术大

学发展规划处战略管理岗主管、副处长;2018 年 8 月至 2020 年 6 月,

任安徽省高新技术产业投资有限公司副总经理;2020 年 7 月至今,

任中国科学技术大学特任副研究员、科技战略前沿研究中心副主任。

    截止本公告披露日,钟琪先生未直接或间接持有公司股份,与公

司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司的

董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚

和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于

失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等

要求的任职资格。




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