证券代码：688630           证券简称：芯碁微装       公告编号：2024-056

              合肥芯碁微电子装备股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       106

普通股股东人数                                                      106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          54,249,386
普通股股东所持有表决权数量                                   54,249,386
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                41.2796
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           41.2796


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                        同意                     反对                     弃权
股东类型
                   票数     比例（%）       票数   比例（%）         票数   比例（%）
普通股       54,219,707      99.9453        13,682     0.0252        15,997     0.0295


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                 同意                      反对                   弃权
 案
           议案名称                                              比例                   比例
 序                          票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                 （%）                  （%）
 号
1      《关于补选公司      3,732,217       99.2111     13,682    0.3637       15,997    0.4252
       第二届董事会独
       立董事的议案》
注: 5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

   律师：钱方、王睿

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。


   特此公告。


                                合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 11 月 12 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；