证券代码：688646         证券简称：逸飞激光          公告编号：2024-013



                   武汉逸飞激光股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2024 年 3 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已
于 2024 年 3 月 22 日通过邮件和短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王颖超召集并主持。

    本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武
汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于向客户提供融资租赁业务担保的议案》

    监事会认为，本次公司及子公司为销售公司产品向客户提供融资租赁业务担
保，有利于推动公司业务的开展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。监事会同意本次提供担保事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸
飞激光关于向客户提供融资租赁业务担保的公告》（公告编号：2024-011）。
    (二) 审议通过《关于调整募投项目实施主体及部分募投项目投入金额的议
案》

    监事会认为，公司本次调整事项，符合公司实际经营需要和长远发展规划，
有利于加快募投项目建设，优化公司资源配置，促进公司主营业务发展，提升公
司的持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。
该事项的决策及审议程序合法合规。因此，监事会同意公司本次调整事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《逸
飞激光关于调整募投项目实施主体及部分募投项目投入金额的公告》 公告编号：
2024-012）。

   特此公告。




                                        武汉逸飞激光股份有限公司监事会

                                                       2024 年 3 月 26 日