证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-030
武汉逸飞激光股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政
楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,677,000
普通股股东所持有表决权数量 54,677,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.1160
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.1160
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会
议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉逸飞激光股份
有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,677,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2023 年
7,660 100.000
6 度利润分配预 0 0.0000 0 0.0000
,980 0
案的议案》
《 关 于 续 聘
2024 年度会计 7,660 100.000
7 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 ,980 0
案》
《关于第二届
7,660 100.000
8 董事会董事薪 0 0.0000 0 0.0000
,980 0
酬方案的议案》
《关于第二届
7,660 100.000
9 监事会监事薪 0 0.0000 0 0.0000
,980 0
酬方案的议案》
《 关 于 预 计
2024 年度公司
及子公司申请 7,660 100.000
10 0 0.0000 0 0.0000
综合授信额度 ,980 0
并提供担保的
议案》
《关于使用部
分超募资金永 7,660 100.000
11 0 0.0000 0 0.0000
久补充流动资 ,980 0
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案均为普通决议议案，议案已经出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2.本次股东大会的议案 6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
3.本次审议议案不存在关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所律师
律师：徐悦、吴佳颖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，逸飞激光本次股东大会的召集与召开程序、审议的议案、出
席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 日