证券代码：688646           证券简称：逸飞激光     公告编号：2024-052



                   武汉逸飞激光股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政
楼 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         61

普通股股东人数                                                        61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        44,742,123
普通股股东所持有表决权数量                                 44,742,123
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              48.1036
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         48.1036


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。本次会
议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉逸飞激光股份
有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  44,651,973 99.7985 85,650 0.1914             4,500 0.0101


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

                                                   得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                             是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
            选举张三胜先生
2.01        为 公 司 第 二 届 董 41,175,130                    92.0276 是
            事会非独立董事
            选举赵来根先生
2.02        为 公 司 第 二 届 董 41,185,590                    92.0510 是
            事会非独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                 同意                      反对                弃权
议案
         议案名称                                             比例                 比例
序号                      票数          比例（%）   票数                  票数
                                                              （%）                （%）
       关于 2024 年
1      半年度利润分      7,784,953      98.8552     85,650    1.0876     4,500    0.0572
       配预案的议案
       选举张三胜先
       生为公司第二
2.01                     4,308,110      54.7054
       届董事会非独
       立董事
       选举赵来根先
       生为公司第二
2.02                     4,318,570      54.8382
       届董事会非独
       立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会的议案为普通决议议案，议案已经出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
    2、本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
    3、本次审议议案不存在关联股东回避表决的情形。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所律师

    律师：张昕、吴佳颖

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，逸飞激光本次股东大会的召集与召开程序、审议的议案、出
席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
    特此公告。


                                            武汉逸飞激光股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 9 月 4 日