证券代码：688659               证券简称：元琛科技            公告编号：2023-007



                    安徽元琛环保科技股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 2 月 18 日以短信、电话、邮件等形式发出会议
通知，2024 年 2 月 23 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主持，
公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励
机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、
公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，
公司拟进行股份回购。

    回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；

    回购股份的用途：将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。

    回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。

    回购价格：本次回购的价格不超过 11.92 元/股（含），该价格不高于董事会
通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

    如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格进行相应调整。

    同意关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体有表决权董事一致通过。

    根据《公司章程》相关规定，本次回购无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。


    特此公告




                                    安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 24 日