证券代码：688659          证券简称：元琛科技           公告编号：2024-029


               安徽元琛环保科技股份有限公司
          关于董事辞职及提名董事候选人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事辞职情况：
     安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董
 事江平女士的书面辞职报告。江平女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事
 会非独立董事职务。辞职后，江平女士不再担任公司任何职务。截至本公告披
 露日，江平女士不持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
 江平女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运
 作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，其辞职自辞职报
 告送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对江平女士在担任董事期间为公
 司所做的贡献表示衷心的感谢！
     二、非独立董事候选人情况：
    公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提名吴婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需
提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    1、经董事会提名委员会审查，董事会提名吴婷女士（简历附后）为第三届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    2、公司独立董事认为：吴婷女士具备相关专业知识和工作经验，具备履行
相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对吴婷
女士的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》 《公司章程》等有
关规定。我们同意提名吴婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将本
议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。




                                   安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 8 日
附件：非独立董事候选人简历



    吴婷，女，1984 年 10 月出生，汉族，本科学历，历任深圳肆月传媒有限公

司创办人；深圳嘉宾传媒有限公司董事长、总经理。

    截至本公告披露日，吴婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制

人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存

在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公

司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴

责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查等情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件等要求的任职资格。