证券代码：688659              证券简称：元琛科技          公告编号：2024-055




               安徽元琛环保科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 25 日以短信、电话、邮件等形式发出会
议通知，2024 年 9 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主持，
公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9
月 30 日为授予日，以 3.78 元/股的授予价格向 76 名激励对象授予 470.00 万股限
制性股票。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事徐辉先生、梁燕女士、陈
志先生、郑文贤女士作为关联董事，回避对该议案的表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。
特此公告




           安徽元琛环保科技股份有限公司
                                  董事会
                       2024 年 10 月 1 日