证券代码：688659             证券简称：元琛科技          公告编号：2024-067



                   安徽元琛环保科技股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 25 日以短信、电话、邮件等形式发出
会议通知，2024 年 12 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生
主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》

    为积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司
货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利
能力的情况下，董事会同意公司将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资
金和自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。

    公司与华夏银行股份有限公司合肥分行（以下简称“华夏银行合肥分行”）
就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到华夏银行合肥分行出具的《贷
款承诺函》，华夏银行合肥分行同意向公司提供不超过人民币 2,200 万元（含）
的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期
限不超过 36 个月（含）。具体事宜将以后续实际签署的相关合同为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体有表决权董事一致通过。

    根据《公司章程》相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整回购股份资金来源暨收到《华夏银行贷款承诺函》的公告（公告编号：
2024-068）。

    （二）审议通过《关于舆情管理制度的议案》

    为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，
切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》
的要求，结合公司实际情况，董事会同意制订《安徽元琛环保科技股份有限公司
舆情管理制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体有表决权董事一致通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽元琛环保科技股份有限公司舆情管理制度》。



    特此公告




                                    安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 31 日