北京同益中新材料科技股份有限公司
  第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
    北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场
方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。
经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事孙蔓莉女士主持。本
次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《北京
同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本
次会议及其决议合法有效。
    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议，
本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审议，独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易为
公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交
易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，
定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国
家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；该类关联交
易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该项议
案提交董事会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。
    经审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司
的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在



                                1
违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    经审议，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担
公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2024 年度的财务及内
部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。我
们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    四、审议通过了《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联
交易的议案》。
    经审议，独立董事认为：国投财务有限公司根据《金融服务协议》
在经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，双
方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项有利于提高资金收益，
提升资金运营能力。我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董
事会审议。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （以下无正文）




                               2
（本页无正文，为《北京同益中新材料科技股份有限公司第二届独立
董事专门会议 2024 年第一次会议决议》签署页）




孙蔓莉：

2024 年 3 月 28 日




                               3
（本页无正文，为《北京同益中新材料科技股份有限公司第二届独立
董事专门会议 2024 年第一次会议决议》签署页）




米良：

2024 年 3 月 28 日




                               4
（本页无正文，为《北京同益中新材料科技股份有限公司第二届独立
董事专门会议 2024 年第一次会议决议》签署页）




来侃：

2024 年 3 月 28 日




                               5