证券代码：688772            证券简称：珠海冠宇                公告编号：2024-042
债券代码：118024            债券简称：冠宇转债

                   珠海冠宇电池股份有限公司

关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股
                       价格暨转股停牌的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   证券停复牌情况：适用
    因珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）部分限制性股票归属完成
增发新股,本公司的相关证券停复牌情况如下：


                                                     停牌期    停牌终止
 证券代码   证券简称     停复牌类型     停牌起始日                          复牌日
                                                       间        日

118024      冠宇转债   可转债转股停牌   2024/5/30    全天      2024/5/30   2024/5/31



   调整前转股价格：23.59 元/股

   调整后转股价格：23.52 元/股

   冠宇转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 31 日



一、转股价格调整依据

    公司已于2024年5月24日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期的归属登记手续，以8.96元/股的价格向激励对象归属共542.8448万股，
股份来源为定向增发的公司A股普通股股票，本次股权激励归属登记完成后，公司
总股本由1,121,857,176股增加至1,127,285,624股，具体内容详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

    根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）相关条款的规定，在“冠宇转债”发行之后，若公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行调整。

    本次归属登记完成后，“冠宇转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募
集说明书》的有关规定。

二、转股价格调整结果

    根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

    派送现金股利：P1=P0－D

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    根据上述规定，本次归属登记完成后，“冠宇转债”的转股价格调整公式为
P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 为调整前转股价格 23.59 元/股，k 为增发新股
或配股率 0.4839%，A 为增发新股价或配股价 8.96 元/股，P1 为调整后转股价。因
此，P1=（23.59+8.96×0.4839%）/（1+0.4839%）≈23.52（元/股）。

    “冠宇转债”的转股价格由 23.59 元/股调整为 23.52 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 5 月 31 日起生效。
   “冠宇转债”于 2024 年 5 月 30 日停止转股，自 2024 年 5 月 31 日起恢复转
股。



   特此公告。




                                          珠海冠宇电池股份有限公司董事会

                                                          2024 年 5 月 30 日