证券代码：688772         证券简称：珠海冠宇         公告编号：2024-081
转债代码：118024         转债简称：冠宇转债


                   珠海冠宇电池股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2024 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年
10 月 21 日发出。本次会议由何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会
监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠
海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。

    （二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正
常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。




    特此公告。




                                         珠海冠宇电池股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 29 日