证券代码：688779          证券简称：长远锂科            公告编号：2024-001
转债代码：118022          转债简称：锂科转债

                     湖南长远锂科股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
         累计转股情况：湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）向
   不特定对象发行可转换公司债券“锂科转债”自 2023 年 4 月 17 日开始转股。
   截至 2023 年 12 月 31 日，“锂科转债”共有人民币 187,000 元已转换为公
   司股票，转股数量为 11,855 股，占“锂科转债”转股前公司已发行股份总额
   的 0.00061%。
         未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，“锂科转债”尚未转
   股的可转债金额为人民币 3,249,813,000 元，占“锂科转债”发行总量的
   99.99425%。
         本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“锂
   科转债”共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 128 股，占“锂
   科转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意
注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 325,000.00 万元，期限为自发行
之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕302 号文同意，公司
325,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。
    （三）根据有关规定和《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“锂科转债”自 2023 年 4 月
17 日起可转换为本公司股份，可转换公司债券的初始转股价格为 15.76 元/股，
因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 15 日起公司可转债的转股价
格调整为人民币 15.53 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司关于实施
2022 年年度权益分派调整“锂科转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：
2023-034）。
    二、可转债本次转股情况
    “锂科转债”的转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日，自
2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“锂科转债”共有人民币 2,000
元已转换为公司股票，转股数量为 128 股，占“锂科转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.00001%。截至 2023 年 12 月 31 日，“锂科转债”共有人民币 187,000
元已转换为公司股票，转股数量为 11,855 股，占“锂科转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.00061%。
    截至 2023 年 12 月 31 日，“锂科转债”尚未转股的可转债金额为人民币
3,249,813,000 元，占“锂科转债”发行总量的 99.99425%。
    三、股本变动情况
                                                                       单位：股

                          变动前                              变动后
                                          本次可转债转
     股份类别        （2023 年 9 月 30                   （2023 年 12 月 31
                                              股
                           日）                                日）

  有限售条件流通股          886,661,204              0           886,661,204

  无限售条件流通股        1,042,556,795            128        1,042,556,923

      总股本              1,929,217,999            128        1,929,218,127

    四、其他
    投资者如需了解“锂科转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 30 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南长远锂科股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0731-88998117
联系邮箱：cylico@minmetals.com


特此公告。


                                 湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 3 日