证券代码：688779           证券简称：长远锂科       公告编号：2024-026
转债代码：118022           转债简称：锂科转债



                   湖南长远锂科股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      323

普通股股东人数                                                     323
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        864,821,820
普通股股东所持有表决权数量                                 864,821,820
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               44.8275
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               44.8275
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表
决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《湖南长远
锂科股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、公司董事会秘书曾科出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意              反对              弃权
  股东类型                      比例              比例           比例
                  票数                  票数              票数
                                （%）             （%）          （%）
普通股         863,391,077 99.8345 1,199,708 0.1387 231,035 0.0268


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案为普通决议事项，已获出席会议的股东和代理人所持有
有效表决权数量的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：陈帅、周亚洲
2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。




                                      湖南长远锂科股份有限公司董事会
                                                     2024 年 7 月 30 日