证券代码：688779         证券简称：五矿新能           公告编号：2024-045
转债代码：118022         转债简称：锂科转债

            五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
               关于调整公司监事薪酬方案的公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10
月 25 日召开第二届监事会第十七次会议，审议了《关于调整公司监事薪酬方案
的议案》，因全体监事回避表决，上述议案将直接提交至股东大会审议。根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合
公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司拟调整监事薪酬方案，
调整后的薪酬方案如下：
    一、本方案适用对象
    本公司监事。
    二、本方案适用期限
    2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案通过后自动失效。
    三、薪酬方案
    1、在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    2、在关联公司或股东单位担任经营职务的监事，不在公司领取薪酬或监事
津贴。
    3、其他监事领取工作补贴，标准为每人每年 10 万元（税前）。股东单位推
荐委任的监事，如果其单位对所外派的监事领取报酬有相关规定的，按照其规定
执行。
    四、其他规定
    1、上述监事的薪酬或津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统
一代扣代缴。
    2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实
际任期计算并予以发放。


   特此公告。




                         五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会
                                                2024 年 10 月 26 日