证券代码：830799       证券简称：艾融软件   公告编号：2024-105



                       上海艾融软件股份有限公司

                2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张岩先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
 章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
119,148,069 股，占公司有表决权股份总数的 57.0405%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
33,773,748 股，占公司有表决权股份总数的 16.1687%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024
 年第三季度权益分派。
     议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
 的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-102）。
2.议案表决结果：
    同意股数 119,148,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案       议案             同意                 反对               弃权
  序号       名称      票数          比例   票数      比例     票数      比例
 （一）     《关于    380,766        100%    0            0%    0            0%
            2024 年
            第三季
            度权益
            分派预
            案的议
             案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张琬荻、李林倩
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《上海艾融软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》；
 （二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司
 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。



                                             上海艾融软件股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 18 日