证券代码：831689      证券简称：克莱特        公告编号：2024-010



                  威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
    2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长盛军岭女士
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规
 和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
49,735,560 股，占公司有表决权股份总数的 67.76%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
12,341,679 股，占公司有表决权股份总数的 16.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
        其他高级管理人员王盛旭、程松楠、于海荣、郑美娟、唐明飞、陈伟、李
  小玲、徐长密列席

二、议案审议情况
        审议通过《关于选举王强为公司监事的议案》
1.议案内容：
        公司监事、监事会主席来印京先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事
  会主席职务，现选举王强为公司监事，任期与公司第四届监事会任期一致。具
  体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台
  （https://www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,733,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,679 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%。
3.回避表决情况
        本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所
（二）律师姓名：孙建生、许雁峰
（三）结论性意见
     山东泰祥律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
 《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定；出席
 本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
 决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位     职位变动   生效日期       会议名称        生效情况
 王强      监事       任职     2024 年 2   2024 年第一次      审议通过
                               月 21 日    临时股东大会
五、备查文件目录
 （一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
 决议》；
 （二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年
 第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                      威海克莱特菲尔风机股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 2 月 21 日