证券代码：831689            证券简称：克莱特      公告编号：2024-079



                     威海克莱特菲尔风机股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场书面投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事王强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司第五届监事会已由 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第二次职工代表
大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五
届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举王强先生为公司第五届监事会主席，
任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。




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                                                                    监事会
                                                           2024 年 8 月 6 日