证券代码：831834      证券简称：三维股份       公告编号：2024-025



                    镇江三维输送装备股份有限公司

           关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


    镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日
召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委
员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会专门委员会设立情况
    为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司
独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，经公司第四届董事会第一次会议审议通过，同意在公司董事会下设立审计
委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。



二、董事会专门委员会委员选举情况
    经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

  专门委员会名称           主任委员                      委员

    审计委员会        谢竹云（独立董事）      李光允、李富柱（独立董事）

    战略委员会                 李悦                 李光千、李光允

    提名委员会        李富柱（独立董事）        李悦、王廷（独立董事）

 薪酬与考核委员会     谢竹云（独立董事）       李欣荃、王廷（独立董事）

    上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会的主任委员
（召集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会的任期与公司第四届董事会
任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。


三、董事会专门委员会制度制定情况
    2024 年 1 月 3 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于制定<董
事会专门委员会工作细则>的议案》。该议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3
日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会专门委
员会工作细则》（公告编号：2024-009）。


四、备查文件目录

     《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》




                                          镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 1 月 24 日