证券代码：831834          证券简称：三维股份         公告编号：2024-060



                     镇江三维输送装备股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李悦先生
    6.会议列席人员：董事、监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
    1.议案内容：
   公司拟定于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议<关于2023
年监事会工作报告>的议案。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
   无。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                          镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 5 月 29 日