证券代码：831834          证券简称：三维股份         公告编号：2024-083



                     镇江三维输送装备股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长李悦先生
6. 会议列席人员：董事、监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
    1.议案内容：
    为提高镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情
的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、
公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合
法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，
特制定《舆情管理制度》。

    具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《镇江三维输送装备股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-082）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》




                                           镇江三维输送装备股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 30 日