证券代码：831961       证券简称：创远信科         公告编号：2024-055



          创远信科（上海）技术股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

    2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座

    3.会议召开方式：现场和网络相结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书

面方式发出

    5.会议主持人：冯跃军

    6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度第三季度报告的议案》

    1.议案内容：

    根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了

公司《2024 年三季度报告》。

    详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披

露的公司《2024 年三季度报告》，公告编号：2024-057。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案已由公司董事会审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：

    此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

    4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第十四次会议决议》

（二）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术

股份有限公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司

                           董事会

               2024 年 10 月 30 日