证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2024-074
创远信科（上海）技术股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
2024 年年初 预计金额与上
预计 2025 年发 至披露日与关 年实际发生金
关联交易类别 主要交易内容
生金额 联方实际发生 额差异较大的
金额 原因
购买原材料、 购买原材料、燃
燃料和动力、 料和动力、接受 16,800,000.00 2,415,761.38 业务需要
接受劳务 劳务
销售产品、商 销售产品、商
19,000,000.00 1,177,275.42 业务需要
品、提供劳务 品、提供劳务
委托关联方销
- - - -
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其 - - - -
产品、商品
其他 租赁 500,000.00 240,000.00 业务需要
合计 - 36,300,000.00 3,833,036.80 -
（二） 关联方基本情况
1、关联方基本情况
关联方
企业 法定
姓名/ 注册资本 住所 主营业务
类型 代表人
名称
上海创 1,050.00 上 海 市 松 有限责 冯跃军 电子设备、通信设备、机电
远电子 万元 江 区 泗 泾 任公司 设备、计算机、仪器仪表批
设备有 镇高技路 发零售。计算机软硬件的
限公司 205 弄 7 号 开发、制作、销售。系统集
4 层 401 室 成及相关领域、通讯专业
领域内的技术服务，技术
转让，技术咨询，技术开
发。从事货物及技术的进
出口业务。
一般项目：5G 通信技术服
务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；软件开
发；软件销售；通信设备制
造；通信设备销售；移动通
信设备制造；移动通信设
股份有 备销售；卫星移动通信终
小唐科 限公司 端制造；卫星移动通信终
上海市徐
技（上 (非上 端销售；终端测试设备制
3,150.00 汇区田州
海）股 市、自 胡业勇 造；销售代理；非居住房地
万元 路 99 号 16
份有限 然人投 产租赁；电子产品销售；劳
号楼 201
公司 资或控 务服务（不含劳务派遣）；
股) 集成电路设计；集成电路
芯片及产品制造；集成电
路制造；集成电路销售；集
成电路芯片设计及服务；
集成电路芯片及产品销
售；电子元器件制造；电子
元器件零售；电子元器件
批发。
卫星导航定位应用系统及
软硬件产品、电子、通信与
自动控制技术、电子技术、
长沙高新 电子产品、通信技术、卫星
有限责
开发区尖 通信技术研发；自营和代
任公司
山路 18 号 理各类商品及技术的进出
湖南卫 （非自
长沙中电 口，但国家限定公司经营
导信息 1,700.00 然人投
软件园二 刘思慧 或禁止进出口的商品和技
科技有 万元 资或控
期 B2 栋 术除外；集成电路、通信系
限公司 股的法
10 层 统设备、电子产品及配件、
人独
1001-1010 通用和专用仪器仪表的元
资）
室 件、器件、导航、测绘、气
象及海洋专用仪器、安全
技术防范产品、铁路专用
设备及器材、配件、雷达及
配套设备、电子元件、通用
仪器仪表、交通安全、管制
及类似专用设备制造；警
用装备器材、北斗卫星导
航应用终端设备、电子产
品生产；通信工程、电子产
品设计服务；通用仪器仪
表、计算机软件、通信设
备、计算机应用电子设备、
北斗卫星导航应用终端设
备销售；集成电路设计；集
成电路封装；信息系统集
成服务；北斗卫星导航应
用终端设备的售后服务；
计算机技术开发、技术服
务；通信设备租赁；计算机
及通讯设备经营租赁；电
子技术转让；软件开发。
南京迈 南京市江
电子产品的研发、销售、技
矽科微 宁区秣周
1,382.1053 有限责 术咨询、技术服务；自营和
电子科 东路 9 号 侯德彬
万元 任公司 代理各类商品和技术的进
技有限 （江宁开
出口业务。
公司 发区）
许可项目：计算机信息系
统安全专用产品销售。（依
法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：技术
服务、技术开发、技术咨
管芯微 上海市松 询、技术交流、技术转让、
技 术 江区泗泾 技术推广；集成电路设计；
2,500.00 有限责
（ 上 镇高技路 郭勇 集成电路芯片设计及服
万元 任公司
海）有 205 弄 7 号 务；集成电路制造；集成电
限公司 2 层 201 室 路芯片及产品制造；集成
电路芯片及产品销售；半
导体器件专用设备制造；
半导体器件专用设备销
售；软件开发；软件销售；
计算机软硬件及外围设备
制造；计算机软硬件及辅
助设备批发；计算机软硬
件及辅助设备零售；工业
控制计算机及系统制造；
工业控制计算机及系统销
售；安防设备制造；安防设
备销售；电子产品销售；安
全系统监控服务；通信设
备制造；通信设备销售；智
能无人飞行器制造；智能
无人飞行器销售；智能车
载设备制造；智能车载设
备销售；云计算设备制造；
云计算设备销售；计算机
系统服务；数据处理服务；
商用密码产品生产；商用
密码产品销售；网络技术
服务；物联网技术研发；物
联网设备制造；信息系统
运行维护服务；信息安全
设备销售；技术进出口；货
物进出口。
研究网络通信技术和产品
发展趋势、网络通信标准
研究、技术甄别和项目筹
广东省
广州市黄 划，成果产业化和应用示
新一代
埔区神舟 民办非 范；搭建融合网络通信平
通信与
230.00 万元 路 18 号润 企业单 朱伏生 台，开展基于广东省海洋
网络创
慧科技园 位 特色网络通信的研究；引
新研究
A座 进孵化新技术、新产品、新
院
商业模式；网络通信设备
及软件等进出口、测试仪
表等进出口。
冯跃军 - - 自然人 - -
2、关联关系情况
关联方姓名/名称 关联关系
上海创远电子设备有限公司 控股股东
小唐科技(上海)股份有限公司 参股子公司
湖南卫导信息科技有限公司 实际控制人控制的公司
南京迈矽科微电子科技有限公司 实际控制人任职董事
管芯微技术（上海）有限公司 实际控制人控制的公司
广东省新一代通信与网络创新研究院 独立董事朱伏生控制的单位
冯跃军 实际控制人
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
公司第七届独立董事第五次专门会议审议通过《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权
票数 0 票。
独立董事朱伏生回避表决，独立董事半数以上同意通过。
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权
票数 0 票。关联董事冯跃军、朱伏生回避表决。
公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权
票数 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方本着公平、公正、等价有偿的原则采用的具体定价依
据如下：
1、有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价,则适用市场价格；
3、如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交
易的条件。
（二） 定价公允性
本公司与关联方的日常关联交易系按市场方式定价，公允合理，对公
司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据
业务开展的需要签署相关协议。
2024 年年初至披
关联方姓名/名 预计 2025 年
关联关系 关联交易内容 露日与关联方实
称 发生金额
际发生金额
销售测试仪
上海创远电子
控股股东 表、模块及配 5,000,000.00 518,867.92
设备有限公司
套产品等
小唐科技（上 销售测试仪
海）股份有限公 参股子公司 表、模块及配 5,000,000.00 -
司 套产品等
销售测试仪
表、模块及配 5,000,000.00 387,823.02
湖南卫导信息 实 际 控 制 人
套产品等
科技有限公司 控制的公司
采购卫星信号
10,000,000.00 1,824,787.93
模拟设备等
销售测试仪
南京迈矽科微 表、模块及配 2,000,000.00 754.72
实际控制人
电子科技有限 套产品等
任职董事
公司 采购通用、专
4,800,000.00 590.973.45
用芯片等
采购芯片产品
2,000,000.00 -
管芯微技术（上 实 际 控 制 人 及服务等
海）有限公司 控制的公司 出租物业费、
500,000.00 269,829.76
停车费等
广东省新一代 独 立 董 事 朱 销 售 测 试 仪
通 信 与 网 络 创 伏 生 控 制 的 表、模块及配 1,500,000.00 -
新研究院 单位 套产品等
冯跃军 实际控制人 房屋租赁 500,000.00 240,000.00
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营
的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害
本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进
行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
六、 备查文件目录
（一） 与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届董
事会第十五次会议决议》
（二） 与会监事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七届监
事会第十四次会议决议》
（三） 与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七
届独立董事第五次专门会议决议》
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日