证券代码：833523            证券简称：德瑞锂电       公告编号：2024-025


                   惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
           2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、会议召开情况
    惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年员工持股计
划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公
司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次
会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022
年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。
    参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在
本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划
管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表
决份额合计 6,900,000 份。
    出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 6,810,000 份，占本次员工持
股计划有表决权份额总数的 83.92%。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2022 年员工持股
计划的相关规定。
    二、议案审议及表决情况
    （一）审议通过《关于补选公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    1、议案内容：由于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计
划管理委员会 3 名委员均已辞去管理委员会委员职务，为保证员工持股计划管理
委员会的正常运行，需补选 3 名管理委员会委员。根据《惠州市惠德瑞锂电科技
股份有限公司 2022 年员工持股计划》和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举税瑶、谢远军、龚小洋为公司
2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一
致。

    上述人员不属于公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员，且与前述主体不存在关联关系。
    2、议案表决结果：
   （1）选举税瑶为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员
    同意 6,810,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反
对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席
会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
   （2）选举谢远军为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员
    同意 6,810,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反
对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席
会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
   （3）选举龚小洋为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员
    同意 6,810,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反
对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席
会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
    同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第三次会议，选举税瑶为公
司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划的存续期
一致。
    三、备查文件
    《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会
议决议》。




                                        惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 4 月 18 日