证券代码：833523          证券简称：德瑞锂电          公告编号：2024-046


                   惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                   2024 年第一次职工代表大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    一、会议召开和出席情况
    惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 5 月 13 日在公司二楼会议室召开，会议由职工监事王瑞钧
主持。会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 32 人。公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议
案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
    二、议案审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
    1.议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司职工代表大会拟选举宋建强
先生为公司第四届监事会职工代表监事。宋建强先生当选后将与公司股东大会选
举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会
非职工代表监事一致。宋建强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代
表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。
    2.表决情况：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.回避表决情况：无需回避表决。
    4.是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录
《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告



                                   惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 5 月 14 日