证券代码：833523           证券简称：德瑞锂电         公告编号：2024-049



                 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：王之平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案
内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》
1.议案内容：
    公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会和公司 2024 年第
一次职工代表大会选举产生了第四届监事会成员，为使公司第四届监事会各项工
作顺利开展，需尽快选举第四届监事会主席。根据《公司章程》等相关规定，建
议豁免提前发出本次监事会通知的时限要求，于 2024 年 5 月 13 日召开第四届监
事会第一次会议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
    公司 2024 年第一次临时股东大会和公司 2024 年第一次职工代表大会选举产
生了第四届监事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，拟选举王之平女士为公司第四届监事
会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会任期届满
之日止。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员
换届公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。




                                       惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 5 月 14 日