证券代码：834021           证券简称：流金科技         公告编号：2024-056



                   北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：王俭
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司已于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东
大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次
临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-047)。本次股东大会
的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北
京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
132,049,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.73%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
      1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
      2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
      3.公司董事会秘书出席会议；
      公司全体高级管理人员列席参加。



二、议案审议情况
        累积投票议案表决情况
1. 议案内容
      （1）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案
      鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
 规定进行换届选举。公司董事会提名王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙
 良军先生担任第四届董事会非独立董事。经公司 2024 年第二次临时股东大会
 逐一投票选举，王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生当选为第四
 届董事会非独立董事。
      具体内容已于 2024 年 5 月 24 日披露于登载在北京证券交易所信息披露
 平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换
 届公告》（公告编号：2024-046）。
      （2）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》议案
      鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
 规定进行换届选举。公司董事会提名曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生
 担任第四届董事会独立董事。经公司 2024 年第二次临时股东大会逐一投票选
 举，曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生当选为第四届董事会独立董事。
      具体内容已于 2024 年 5 月 24 日披露于登载在北京证券交易所信息披露
 平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换
 届公告》（公告编号：2024-046）。
      （3）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议
 案
      鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定进行换届选举。现公司监事会提名黄巍先生、李刚先生担任公司第四届
监事会非职工代表监事。与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事
会，任期三年,至公司第四届监事会任期届满之日止。
     具体内容已于 2024 年 5 月 24 日披露于登载在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换
届公告》（公告编号：2024-046）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
  议案                                     得票数占出席会议
              议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
  (1).1   提名王俭先生为第   132,049,992       100.00%          当选
          四届董事会非独立
             董事候选人
  (1).2   提名许大兴先生为   132,049,992       100.00%          当选
          第四届董事会非独
            立董事候选人
  (1).3   提名罗欢先生为第   132,049,992       100.00%          当选
          四届董事会非独立
             董事候选人
  (1).4   提名孙良军先生为   132,049,992       100.00%          当选
          第四届董事会非独
            立董事候选人


3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
  议案                                     得票数占出席会议
              议案名称          得票数                        是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
  (2).1   提名曹晓华先生为   132,049,992       100.00%          当选
          第四届董事会独立
             董事候选人
  (2).2   提名王传顺先生为   132,049,992       100.00%          当选
            第四届董事会独立
               董事候选人
  (2).3     提名黄世强先生为   132,049,992       100.00%          当选
            第四届董事会独立
               董事候选人


4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

  议案                                       得票数占出席会议
                议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                       有效表决权的比例
  (3).1     提名黄巍先生为第   132,049,992       100.00%          当选
            四届监事会非职工
             代表监事候选人
  (3).2     提名李刚先生为第   132,049,992       100.00%          当选
            四届监事会非职工
             代表监事候选人


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案            议案                        得票数占出席会议
                                得票数                          是否当选
 序号            名称                        有效表决权的比例
 (1).1      提名王俭先生为     2,401,176         100.00%          当选
            第四届董事会非
            独立董事候选人
 (1).2      提名许大兴先生     2,401,176         100.00%          当选
            为第四届董事会
            非独立董事候选
                  人
 (1).3      提名罗欢先生为     2,401,176         100.00%          当选
            第四届董事会非
            独立董事候选人
   (1).4      提名孙良军先生        2,401,176            100.00%             当选
              为第四届董事会
              非独立董事候选
                    人
   (2).1      提名曹晓华先生        2,401,176            100.00%             当选
              为第四届董事会
              独立董事候选人
   (2).2      提名王传顺先生        2,401,176            100.00%             当选
              为第四届董事会
              独立董事候选人
   (2).3      提名黄世强先生        2,401,176            100.00%             当选
              为第四届董事会
              独立董事候选人


 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
 （二）律师姓名：杨君、任子辉
 （三）结论性意见
         公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
 规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
 大会的表决程序、表决结果合法有效。



 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                    职位
姓名        职位               生效日期                 会议名称             生效情况
                    变动
王俭        董事     任职   2024 年 6 月 12 日   2024 年第二次临时股东大会   审议通过

许大兴      董事     任职   2024 年 6 月 12 日   2024 年第二次临时股东大会   审议通过

罗欢        董事     任职   2024 年 6 月 12 日   2024 年第二次临时股东大会   审议通过

孙良军      董事     任职   2024 年 6 月 12 日   2024 年第二次临时股东大会   审议通过
曹晓华    独立董事   任职   2024 年 6 月 12 日    2024 年第二次临时股东大会   审议通过

王传顺    独立董事   任职   2024 年 6 月 12 日    2024 年第二次临时股东大会   审议通过

黄世强    独立董事   任职   2024 年 6 月 12 日    2024 年第二次临时股东大会   审议通过

黄巍        监事     任职   2024 年 6 月 12 日    2024 年第二次临时股东大会   审议通过

李刚        监事     任职   2024 年 6 月 12 日    2024 年第二次临时股东大会   审议通过




 五、备查文件目录
         （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
  会决议》；
         （二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
  2024 年第二次临时股东大会的法律意见》



                                                 北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2024 年 6 月 14 日