证券代码：834021           证券简称：流金科技         公告编号：2024-077



                北京流金岁月传媒科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：王俭
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》议案
    1.议案内容：
    该报告内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-078）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第
二次会议审查意见》


                                       北京流金岁月传媒科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日