[临时公告]流金科技：第四届董事会第四次会议决议公告2024-12-05
证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-080
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：王俭
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于预计 2025 年度
银行授信的公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向成都银行股
份有限公司金牛支行申请综合授信提供担保》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告（一）》
（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司北京云视互动文化传播有限公司提供担
保》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司提供担保的公告（二）》
（公告编号：2024-083）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
公司于 2024 年 5 月 23 日、2024 年 6 月 12 日分别召开第三届董事会第二
十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，完成第四届董事会换届选举，公司
第四届董事会成员由 8 名调整为 7 名。根据前述变更调整事项，拟对《公司章
程》中董事会成员人数相关内容进行修订。
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号：2024-084）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
该议案内容详见同日披露在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大
会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 5 日
