证券代码：834599           证券简称：同力股份           公告编号：2024-018


                         陕西同力重工股份有限公司
                   董事会审计委员会2023年度履职情况报告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及陕西同力重工股份
有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定
和要求，董事会审计委员会委员在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履
行职责。
    现将2023年度的履职情况汇报如下：

    一、董事会审计委员会基本情况
    公司于2023年11月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<陕西
同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案，建立了董事会审计委员会
制度，制定了《董事会审计委员会工作细则》。
    公司2024年1月25日召开公司第五届董事会第十五次会议，依据《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举董
事会审计委员会委员》的议案，决定在董事会下设董事会审计委员会，并选举产生公
司第五届董事会审计委员会委员。
    董事会审计委员会由倪丽丽女士（独立董事、主任委员、召集人）、戴一凡先生
（独立董事、委员）、樊斌先生（公司董事、委员）三名委员组成，其中独立董事占
董事会审计委员会委员总数的2/3，召集人由具备会计资格的独立董事倪丽丽女士担
任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

    二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，由于《董事会审计委员会工作细则》制定完成，但是审计委员会尚未
成立，因此未召开审计委员会会议。
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    三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
     报告期后到年度报告披露前，董事会审计委员会审阅了信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2023年度
审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把
握；并对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年年度审计机
构做出了详细的审查，并做出了决议。
    （二）指导审计部（内部审计）工作
   报告期后到年度报告披露前，审计委员会对2024年审计部的工作进行了部署，并
且提出了具体的要求。

    四、总体评价
   2023年度到2023年年度报告披露前，董事会审计委员会依据公司《董事会审计委
员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律、法规规定的职责。


   特此公告！




                                              陕西同力重工股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2024年4月12日




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