证券代码：834599           证券简称：同力股份        公告编号：2024-045



                      陕西同力重工股份有限公司

                 第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席郭振军先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》
的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格》的议
   案；
1.议案内容：
    监事会经过审查，认为公司董事会本次调整 2023 年股票期权激励计划的股
票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权
激励计划（草案）》等的相关规定，审议程序合法、合规。
    综上，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 4.54
元/份调整为 4.04 元/份。
    详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于调整 2023 年股票期权
激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行
   权条件成就》的议案。
1.议案内容：
      监事会认为，根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及相关法律
法规的规定，本次激励计划首次授予部分的第一个等待期已届满，首次授予股票
期权的第一个行权期行权条件已成就。本次行权事项符合《上市公司股权激励管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股
计划》及《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次可行权的激励对象的行权资格合法、有效，监事会同意公
司为其办理股票期权的行权等事宜。
    详细内容见公司 2024 年 6 月 18 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划
首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-041）和《陕
西同力重工股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部
分第一个行权期行权条件成就相关事项的核查意见》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西同力重工股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。




                                            陕西同力重工股份有限公司
                                                                监事会
                                                     2024 年 6 月 18 日